比特币回调16.9亿资金蒸发 价格行情2021为什么大跌？(2)

　　报道援引耶伦回答的话说：“加密货币特别让人担心。我认为，许多加密货币——至少在交易层面上——主要被用于非法融资。”

　　耶伦说，她希望“研究如何减少使用这些加密货币并确保不会出现经由这些渠道（洗钱）的现象”。

　　基于区块链的金融网络之所以对犯罪分子具有吸引力，是因为它们无需用户表明身份，而法律要求大多数传统金融网络进行身份识别。

　　报道指出，由于基于区块链的金融网络不受个人或组织控制，政府没有便捷的方法迫使它们遵守反洗钱法。

　　因此，美国及其他许多地区的监管机构并未试图强迫这些网络遵守相关法律，而是重点监管帮助用户进行美元与加密货币交易的比特币交易平台。一旦比特币交易平台识别出谁最初收到特定比特币付款，执法机构通常可以通过区块链网络的开放式支付账簿追踪随后的支付活动。

　　据报道，2020年12月，特朗普在金融犯罪执法网络工作的团队提议出台一套新规定，以对基于加密货币的洗钱活动加强管控。金融犯罪执法网络是隶属于美国财政部的一个机构。

　　根据上述新规，当任何一名客户的加密货币交易金额超过1万美元时，加密货币交易平台都必须向金融犯罪执法网络提交交易报告。