美国华尔街麦道夫个人资料及简历:证券公司事件始末简介(2)

  庞氏骗局最初是在20世纪由名叫查尔斯·庞兹的投机商人发明的,指向的是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,制造赚钱假象进而获取更多投资的骗局。

  麦道夫的手段便是如此。他将客户们的资金存入了大通曼哈顿银行(该银行于2000年合并为摩根大通公司)的一个账户,当客户们想赎回他们的投资时,麦道夫就会用新资本为赔付提供资金,而新资本便来自于他开出高额的回报引诱而来的新投资人。

  这场精心的骗局最终给投资者造成了500亿美元的损失,次年该数据更是提升到648亿美元。

  相关调查人员表示,麦道夫曾在40年内于136个国家行骗,受害者多达3.7万人,其中包括导演皮尔伯格(Steven Spielberg)、演员贝肯(Kevin Bacon)等人。

  据外媒统计,损失金额超过1亿美元的受害者就可以列出数十名,其中包括Fairfield Greenwich 集团 75亿美元;万通金融集团旗下的对冲基金Tremont公司 33亿美元;桑坦德银行(Santander)28.7亿美元……

  2009年3月,麦道夫承认了包括证券欺诈、电汇欺诈、邮件欺诈、洗钱、虚假陈述、作伪证在内等11项罪名,并在同年6月被判处150年监禁。

  据悉目前依旧还不清楚麦道夫的庞氏骗局究竟是何时开始的,其本人曾在法庭上表示欺诈开始于1991年,是“由于经济衰退和海湾战争的爆发,市场陷入停滞。”但自1975年便在公司担任客户经理的弗兰克·迪帕斯卡利则表示,欺诈一直在发生,“从我有印象开始”。

  麦道夫被捕后,追回损失的资金成为了最大诉求。纽约律师欧文·皮卡德则负责起了监督麦道夫律师事务所的清算工作。皮卡德通过起诉从麦道夫的计划中获利的人,截至2020年中,他已经追回了超过140亿美元。

  期间,麦道夫曾多次试图把追回的钱归为自己的功劳,声称他迫使最大的投资者归还了他们的一部分钱。但皮卡德则表示,麦道夫从未向他们提供过任何有意义的帮助。他在每条信息中声称的懊悔也很可疑。

  麦道夫的“庞氏骗局”暴露了美国金融监管不力的弊病。据美媒报道,联邦调查机构发现,麦道夫公司运营的一个资金管理部门从未按规定在证交会注册,但证交会也从未按惯例检查过其账目。而事实上,证交会曾在1992年、2005年和2007年三次对麦道夫公司进行审查,但均未采取法律行动。甚至在过去十多年中,不少业内人士和媒体曾对麦道夫公司提出质疑,但都未能促成调查。麦道夫骗局的揭露或许也正好导致了证券交易委员会进行了彻底的改革。

  而麦道夫本人的结局,或许也印证了其被判处刑罚那天,新泽西州李堡市的前市长罗斯所说的,“但愿撒旦能长出第四张嘴,让麦道夫在监狱里度过余生。”

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